Tag Archives: money laundering

Kiat Sukses ML (Money Laundering/Pencucian Uang)

gambar dari harian jogja

Kasus Melinda Dee, pegawai Citibank yang diduga menyelundupkan dana nasabah, mulai merambat kemana-mana. Sekarang ada dugaan pencucian uang yang dilakukan oknum pejabat jendral ‘big boss’ penggemar ‘big size’ (sudah bukan big lagi, tapi monsterrrr :p). Ngomong-ngomong, apa sih ML (money laundering/pencucian uang) itu? Tulisan ini mencoba memaparkan pengertian ML dan modus-modus yang biasa dipakai.

Tujuannya? Jika Anda orang baik, setidaknya Anda akan tahu bentuk2 white collar crime zaman sekarang. Jika Anda orang jahat, maka jika Anda mendapatkan uang dari hasil korupsi atau berjualan narkoba suatu hari nanti, Anda tidak akan mudah tertangkap.

Apa itu Money Laundering???

Money laundering (ML) adalah usaha untuk mengubah harta haram menjadi seolah-olah halal. Pakai simulasi aja deh. Misalnya Anda adalah seorang pegawai yang memiliki usaha sampingan peternakan tuyul. Dalam semalam ‘nuyul‘, Anda bisa memperoleh dana segar 10 juta. Tentu penghasilan Anda 300 juta sebulan.

Nah, misalkan Anda ingin membeli mobil mewah seharga 1 milyar. Anda bisa saja langsung membeli dari hasil nuyul selama 4 bulan. Tapi apa pendapat teman-teman kantor? Anda pasti akan menjadi biang gossip jika keesokan hari langsung membawa mobil baru. Lha wong kepala kantor Anda aja nggak akan mampu membeli mobil itu kecuali puasa sekeluarga selama 15 tahun.

Usaha untuk menciptakan alasan datangnya harta secara halal itulah disebut ML. Anda harus melakukan ML sehingga dana haram hasil nuyul terkesan berasal dari sumber yang halal. Nanti akan saya jelaskan teknik-teknik yang bisa Anda pakai.

Continue reading Kiat Sukses ML (Money Laundering/Pencucian Uang)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail